В США возбудили первое дело о мошенничестве при ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возбудила первое дело о мошенничестве при ICO. Обвиняются предприниматель Максим Заславский и две его компании — Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation.

По данным SEC, обвиняемые продавали незарегистрированные ценные бумаги и предлагали инвесторам несуществующие токены или криптовалюту. Компании обещали крупный возврат инвестиций от деятельности компаний. Однако по факту компании не вели никакой деятельности в принципе.

Комиссия заморозила активы Заславского и его компаний. Их обвиняют в мошенничестве и нарушении правил регистрации бумаг. Обвиняемым грозит запрет на деятельность, плюс они должны вернуть привлечённые деньги и заплатить штраф.

Заславский представлял REcoin как «первую криптовалюту, обеспеченную недвижимостью». Предприниматель убедил инвесторов, что у компании есть штат юристов, брокеров и бухгалтеров, которые вложат привлечённые на ICO средства в недвижимость. Фактически таких сотрудников никто не нанимал, а сделок не было. Как бы там ни было, с помощью ICO компания привлекла около 300 000 $.

Похожая схема была и у DRC World, которая должна была инвестировать в алмазы и предлагать скидки людям, купившим членство в клубе. ICO компании ещё продолжается. DRC не купила алмазы, а также не была замечена в каких-либо бизнес-операциях.

В ответ на обвинение Заславский заявил: «Будем воевать». Он считает, что обвинения комиссии лишены оснований — «компании просто не начали работать»:

«Мы не обманывали своих инвесторов и предлагаем полный возврат средств всем, кто этого желает», — объявил Заславский.

В июле 2017 года США приравняли ICO к IPO — публичному размещению традиционных акций. Компании, занимающиеся первичным размещением токенов, должны соответствовать законодательству о ценных бумагах.

Напомним, 4 сентября Китай запретил привлечение средств с помощью ICO. Это ненадолго обвалило капитализацию рынка криптовалют: цена биткоина упала на 20% от максимума. А одна из крупнейших китайских криптовалютных бирж BTCC объявила об остановке торгов. В конце сентября ICO запретила и Южная Корея.

Хотите подсказать новость или поделиться экспертным мнением? Пишите: news@cossa.ru

Автор иконки на тизере: елизавета екимова, Noun Project

Успейте купить корпоративный пакет COSSA-2025 со скидкой!

Cossa анонсирует главный рекламный формат на весь 2025 год: сразу 8 различных опций.

Пакет идеально подходит для онлайн-сервисов, стартапов, интернет-компаний и digital-агентств.

Успейте приобрести пакет до повышения цены!